反社会的勢力・マネロン防止
犯罪収益移転防止法 / 暴力団排除条例 / 不正競争防止法（外国公務員贈賄）
定義
反社会的勢力との関係を遮断し、マネーロンダリング等の犯罪収益の洗浄を防止するための体制と手続きです。
種類・分類
反社チェック
取引前の審査・定期的なスクリーニング
反社条項
全契約への暴力団排除条項の記載
疑わしい取引の届出
金融機関等による行政機関への届出義務
不当要求への対応
反社からの不当要求への組織的対応
覚えておくべきポイント
反社関与が発覚すると銀行取引停止・上場廃止・取引先からの契約解除で事業継続が困難になります。
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